作者：阿納亞特·杜拉尼
伊利諾州聯邦法官最終批准證券詐欺案集體和解，並賠償88名華人 EB-5 投資者 他資助了價值 50 萬美元的芝加哥摩天大樓計畫。中國公民於2015年底和2016年初投資了該摩天大樓項目，並透過綠卡申請 EB-5計劃.
律師表示：“欺詐案肯定損害了該行業的聲譽及其立法者以及考慮移民美國的外國投資者的支持。” 羅納德·R·菲爾德斯通是佛羅裡達州邁阿密 Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP 的合夥人。
該項目計劃由 Carillon Tower LP 和開發商 Symmetry Property Development 共同建造，位於芝加哥壯麗大道的北河社區，共有 40 多層，包含酒店客房、分時度假、豪華公寓和多元化企業。
EB-5 投資者提起訴訟以伸張正義
中國投資者於 2018 年 XNUMX 月對 Carillon 和 Symmetry 提起訴訟，指控違反聯邦和州證券法， 騙局 根據和解協議，違反信託義務以及投資資金管理不善。
和解協議要求兩家公司向 550,000 多名投資者每人返還 50 萬美元。其他30個或更多項目投資者選擇保留對摩天大樓項目的投資。和解協議為 Carillon 提供了履行貸款人融資義務的時間，但如果 Carillon 不履行，投資者可以在必要時將其索賠退回法庭。
在另一起詐欺案件中，移民律師Seyed Taher Kameli 於2020 年5 月未能駁回美國證券交易委員會針對他的EB-4 詐欺訴訟，該訴訟指控他和他的兩名基金經理向投資者收取超過16萬美元的未公開費用並使用 226 萬美元的資金進行證券交易。 SEC 指控他們欺騙了 5 名 EB-88.7 中國和伊朗投資者，他們為在伊利諾伊州建造老年生活設施貢獻了 XNUMX 萬美元。
新的 EB-5 改革法案試圖防止詐欺並保護 EB-5 投資者
對於 EB-5計劃，國會立法者正在尋求制定廉正措施，以提高透明度和問責制。
「EB-5 投資者幾乎總是能夠提起訴訟，但是，由於他們是經過認可的投資者，法院會認為他們經驗豐富，因此能夠進行盡職調查，或至少能夠了解企業的風險。欺詐當然是另一種動物，」說 莫娜·沙阿Mona Shah & Associates Global 律師事務所負責人。
參議員Chuck Grassley（愛荷華州共和黨）和Patrick Leahy（佛蒙特州民主黨）制定了兩黨EB-5 改革和誠信法案，該法案可能會在30 年2021 月XNUMX 日之前通過成為法律。 ，該法案將重新授權 EB-5 區域中心計劃 有效期至 30 年 2026 月 XNUMX 日，並提供誠信條款，以防止詐欺並改革外國資本投資和美國就業創造。
沙阿說，參議員格拉斯利法案的提出對於在詐欺案件中增加對投資者的保護大有幫助。
免責聲明：本文表達的觀點僅代表作者的觀點，不一定代表出版商及其員工的觀點。或其附屬公司。本網站上的資訊僅供一般資訊；這不是法律或財務建議。具體的法律或財務建議只能由完全了解您特定情況的所有事實和情況的持證專業人士提供。在參與 EB-5 計畫之前，您應該尋求法律、移民和財務專家的諮詢 在本網站上發布問題並不構成律師與客戶之間的關係。您發布的所有問題都將向公眾公開；不要在您的問題中包含機密資訊。
