作者：阿納亞特·杜拉尼
这 5 年 EB-2022 改革和誠信法案 （RIA）帶來了一些改變 區域中心 （RC）運作。這些變化包括新的 I-956G 表格，最初由美國公民及移民服務局 (USCIS) 於 2022 年 2023 月發布及其隨附的指導手冊。 956 年 XNUMX 月下旬，美國移民局發布了 I-XNUMXG 表格的更新版本。
I-956G 表格是區域中心向 USCIS 提交的文件，尋求根據 EB-5 簽證計劃。該表格需要由經批准的區域中心提交，以便美國移民局能夠評估其有效性和遵守情況 EB-5 計劃要求.
「USCIS 指定的區域中心必須在財政年度結束的日曆年 29 年 2023 月 XNUMX 日之前提交此表格，」說 丹尼斯·特里斯塔尼，Tristani Law, LLC 的管理律師。 “I-965G 表格是 I-924A 表格的 RIA 後版本。”
雖然新的 I-956G 表格與 I-924A 的用途相似，但它有一些顯著的差異，並且需要提交更多文件。
「具體來說，新的 I-956G 表格要求對 EB-5 資金在 EB-5 項目中的使用情況進行完整的核算，」說 珍妮佛·赫爾曼斯基，Greenberg Traurig, LLP 股東。 “I-956G 表格要求提交有關資金從 NCE [‘新商業企業] 流向 JCE [創造就業企業] 的證據。”
赫曼斯基表示，該表格要求提供有關進展的詳細證據 EB-5項目、創造的直接就業總量，以及 EB-5 投資者向第三方支付的所有費用的深入核算，例如行政和管理費、佣金或其他基於交易的補償。
「此外，I-956G 表格旨在收集有關 NCE 和 JCE 銀行『獨立帳戶』的信息，以及有關基金管理人的信息，」Hermansky 說。它還要求區域中心披露任何訴訟和破產程序。如果區域中心被指定參與 EB-956 區域中心計劃，則未能在每個聯邦財政年度按時提交 I-5G 表格可能會導致制裁，包括終止區域中心的指定。
EB-2021 投資平台和 USCIS 合規部主管 Greg Sheehan 表示：「在區域中心計劃於 924 年失效之前，區域中心年度認證 I-5A 表格被用來促進符合該計劃的經濟增長。」 Behring Co. “現在USCIS 要求I-956G 表格、區域中心年度報表來促進經濟成長，並證明遵守與證券法、訴訟報告、收費和勞動法相關的更廣泛的RIA 後誠信政策。
I-956G 申請要求和截止日期仍存在一些不確定性
Klasko Immigration Law Partners, LLP 的副律師 Alison Li 表示，根據 USCIS 的 I-956G 表格說明，只有在報告財政年度或之前獲得聯邦指定的區域中心才必須提交 I-956G 表格。
「截至今天，尚不清楚在《誠信法案》頒布之前獲得聯邦指定但未提交或未獲得 I-956 區域中心指定申請表批准的區域中心是否仍需要提交 I-956 表每年 XNUMXG，」Li 說。
該律師指出，23 年 2022 月 956 日，美國移民局暫停了原定於 2022 年 29 月 2022 日提交 XNUMX 財年 I-XNUMXG 表格的截止日期。 美國移民局沒有提供額外的指導 除了表示他們計劃在未來發布指南之外。 Li 表示，距離 2023 財年結束僅幾天時間，“目前尚不清楚是否需要提交 956 財年的 I-2022G。”
在更新的I-956G 表格及其說明手冊中，Li 指出，I-4G 表格說明的第956 頁規定，區域中心應在期間為涉及「活躍EB-1 投資者」的每個NCE 和資本投資項目填寫附件5。
根據美國移民局的指導方針，她解釋說，「活躍EB-5 投資者」一詞是指「根據INA [移民和國籍法] 203(b)(5) 尋求分類的人或已獲得有條件永久居民身分且尚未申請取消條件。
「換句話說，所有擁有已提交 I-526/I-526E 的投資者和/或已成為有條件永久居民但未在 829 財年提交 I-2022 申請的投資者的項目，都必須提交附件 1 29 年2023 月XNUMX 日之前，報告項目資訊。
她指出，這與 956 財年 I-2022G 表格說明相比存在重大變化，僅當項目已提交 I-1F 時才需要提交附件 956。
「附件 1 要求項目報告大量訊息，包括但不限於： EB-5 投資者資本投資的會計；證明 EB-5 投資者的投資資本已致力於專案、專案進度和創造就業機會的證據；基金管理和託管帳戶資訊；上一財年發生了重大變化，」李說。
為什麼按時提交 I-956G 表對於 EB-5 區域中心很重要
同時，赫曼斯基表示，區域中心、NCE 和 JCE 將需要準備比以前更詳細的信息，並且年度合規流程應儘早開始，以便有足夠的準備時間。
考慮到今年報告要求的增加，李說她的公司強烈鼓勵區域中心盡快開始準備提交 I-956G 表格。
「我們建議所有先前批准的區域中心都應該提交 I-956G，無論他們在誠信法案頒布後是否提交了 I-956 還是 I-956F。這是因為 I-956G 表格對於區域中心保持合規性和保持投資者信心至關重要，」Li 說。 「更重要的是，投資者需要提供 I-956G 表格上要求的大量資訊。 I-829 申請 反正。”
她說，一旦超過文件保留期限，銀行、創造就業和稅收的記錄可能就無法獲取，並補充說，保持記錄保存的最新狀態至關重要。
「區域中心需要及時向 USCIS 提供這些信息，以維持其在 USCIS 的地位並遵守新的 RIA 要求，這方面的負擔越來越大，」Tristani 說。 “合規性對於確保個人投資者的 I-526E 申請不會因區域中心地位失效或可能終止而受到負面影響非常重要。”
Sheehan 表示，由於移民投資者計畫辦公室(IPO) 目前正在對農村和高失業率地區類別的RIA 後擱置申請採取行動，活躍的區域中心將與申請人的律師合作，報告2023 財年的活動，截至30 月29 年 2023 月 XNUMX 日之前的 XNUMX 日。
「此外，區域中心將報告的不僅僅是備案活動，這將涉及與證券顧問和其他第三方供應商安排時間，以證明遵守了更高的誠信要求，」希恩說。
免責聲明：本文表達的觀點僅代表作者的觀點，不一定代表出版商及其員工的觀點。或其附屬公司。本網站上的資訊僅供一般資訊；這不是法律或財務建議。具體的法律或財務建議只能由完全了解您特定情況的所有事實和情況的持證專業人士提供。在參與 EB-5 計畫之前，您應該尋求法律、移民和財務專家的諮詢 在本網站上發布問題並不構成律師與客戶之間的關係。您發布的所有問題都將向公眾公開；不要在您的問題中包含機密資訊。
