作者：阿納亞特·杜拉尼
美國公民及移民服務局 (USCIS) 已發布 EB-5 計劃數據 2023 年第二財季。
在第二財季，拒絕率 我526 佔所有已審查請願書的 55%。 Second Wind EB-5 商務總監 Varvara Latyntseva 表示，這意味著美國移民局拒絕了超過一半的投資申請人，並且平均等待裁決時間約為 50 個月。
「如此高的拒絕率可能會發生，因為 EB-5 計劃作為「購買」居留許可的一種選擇受到了很多批評，因此美國移民局正在盡最大努力表明他們以非常高的標準審查申請人，” Latyntseva 說。
EB-5 拒絕率高的背後有哪些因素？
她說，有多種因素在起作用，但很難確定哪些因素對拒絕率產生了任何或更多的影響，因為美國移民局不提供有關拒絕原因的統計數據。此外，她指出，美國移民局不會追蹤這些資訊以供其內部使用。 GAO報告.
「GAO 在分析 2016 年至 2021 年的過去五年時報告了『正常』拒絕率的良好基準。我們可以看到，I-526 的拒絕率僅為 13%，」Latyntseva 說道。
她說，她認為在否認中發揮最大作用的一些因素包括資金來源、新的 EB-5 市場、2019 年申請、區域中心及直接 EB-5 案件。
關於一些案件中的資金來源，Latyntseva 表示出現了幾個問題。
「他們要求提供與 EB-5 投資無關的資金證明，但這些資金與同一帳戶中的 EB-5 投資資金混合在一起，」她說。
她說，在另一個案例中，據說交易是透過制裁名單上的一家銀行完成的，但她說交易時顯然不是這樣的。
「甚至要求提供 10 年前發生的交易的貨幣兌換單。毫無疑問，如果一個人只與少數人交談，這個清單可以一直列下去。 移民律師”，Latyntseva 說。
新的 EB-5 市場可能是另一個因素。自2008年 EB-5的主要市場是中國，但她表示，隨著新市場的加入和處理時間的增加，「越來越難理解美國移民局對各國具體資金來源文件的看法，因為現在如果你提交申請，你必須等待最多五個幾年來看看他們是否真的接受資金來源證明。她表示，在印度和越南等新市場，移民律師和計畫都是新的，而且貨幣管制存在一些不確定性，「這迫使移民律師嘗試資金來源」。
此外，由於 500,000年900,000月投資金額從2019萬美元增加到XNUMX萬美元她表示，許多投資者試圖快速準備資金來源文件，以確保在升息生效之前提交文件。
「當時移民律師處理的案件數量非常多，提交的許多請願書並沒有得到應有的仔細準備，」Latyntseva 說。 “1 年第一季度，共收到 2020 份請願書，比 4,264 年全年還要多。”
EB-5 拒絕率高的更多原因
拒絕的另一個潛在原因可能是營運數量大幅增加。 區域中心 在過去的十年中，“我們可以假設一部分 RC 社區啟動了 EB-5 籌款流程，但無法完成。”她表示，這可能是由於項目薄弱，或者一些 RC 沒有意識到在維持營運的同時尋找投資者所需的努力，或者是由於詐欺。
「如果區域中心無法履行其義務，就會導致一些投資者失去移民福利。所有這些可能都是導致拒絕率上升的原因之一。
凱特·卡爾梅科夫Greenberg Traurig, LLP 全球移民與合規部聯合主席表示，根據美國移民局的數據，根據遺留計畫提交的區域中心 EB-50 申請的拒絕率接近 5%。
卡爾梅科夫表示，拒絕率高的原因有很多。首先，她說，許多項目在大流行期間遇到了問題，無法獲得其他融資，或面臨嚴重延誤或無法推進專案。
「其次，一些項目因欺詐而失敗，這也會導致投資者否認，」卡爾梅科夫說。 “第三，許多投資者在 5 年初和年底 EB-2019 投資價格上漲之前提交了申請。許多投資者提交的申請記錄不完整，沒有徹底解釋或記錄其資金來源。”
關於直接EB-5 案件，Latyntseva 表示，雖然RC 計劃從2021 年2022 月到5 年XNUMX 月期間處於技術故障，但唯一可以提交的項目是直接EB-XNUMX 項目，「從歷史上看，批准該項目更加複雜，並且由於因此，他們的拒絕率更高。
EB5 BRICS, LLC 執行長 Vivek Tandon 表示，舊版 I-526 申請（即在《2022 年改革與誠信法案》之前提交的申請）的拒絕率始終較高。
「我們認為，這在一定程度上是由直接EB-5 簽證申請推動的，因為從移民的角度來看，這些申請通常會帶來更大的風險，而且透過該計劃的缺乏經驗的參與者提交的區域中心申請以及我所說的邊際投資者提交的申請儘管可能存在差距記錄他們的資金來源，」坦登說。 “此外，越來越多的申請人來自非傳統申請國家，也許他們的資金來源可能沒有得到移民局的充分理解和批准。”
卡爾梅科夫表示，美國移民局一直關注來自有貨幣限制的國家使用貨幣兌換商的案件，「要求提供此類兌換的許可證文件、此類兌換合法性的法律意見以及向授權此類兌換的地方政府機構提供註冊證明”。發生。”她表示，這些要求通常很難滿足，因為數據不公開，“投資者無法將其提交給美國公民及移民服務局，導致被拒絕。”
拉廷塞娃表示，一些投資者在處理時間過長的情況下也可能會改變主意並撤回申請。她說，處理時間長也使得在美國移民局要求時收集資金和專案來源所需的缺失文件變得更加複雜。
Latyntseva 表示，這對投資者的影響可能意味著 EB-5計劃 總體來說似乎不太有吸引力，“因為現在除了處理時間很長之外，我們對投資者來說還有另一個障礙，即高拒絕率，這很難解釋。”
她說，如果拒絕率仍然很高，那麼該計劃是否能夠像以前那樣吸引那麼多申請者可能會令人懷疑。
「投資者只能透過與經驗豐富的移民律師和區域中心合作來降低風險，」Latyntseva 說。
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