作者：阿納亞特·杜拉尼
美國政府問責局 (GAO) 完成了一項關於EB-5 投資移民計劃的研究，發現美國公民及移民服務局在該計劃的欺詐和國家安全風險監控方面還有待改進。
GAO 的任務是審查EB-5 計劃，該報告闡述了EB-5 投資者的特徵、美國公民及移民服務局收集數據以監控欺詐和國家安全問題的水平、USCIS 如何評估和解決整體EB-5 欺詐問題和國家安全風險。
美國政府問責局 (GAO) 審查了 2016 至 2021 財年的數據，並分析了美國公民及移民服務局 (USCIS) 的程序、詐欺行為和國家安全評估。報告還採訪了該機構官員以及約 90 名負責裁決和調查EB-5 申請的USCIS 工作人員中的 15 人。
EB-5 改革與誠信法案的影響
報告指出，美國公民及移民服務局 (USCIS) 的移民投資者計畫辦公室已努力評估和解決 EB-5 詐欺和國家安全風險，但缺乏有關EB-5 項目詐欺的形式和特徵的現成數據。
2022年3月通過的《EB-5改革與誠信法案》賦予了移民投資者計畫辦公室（IPO）在存在欺詐和國家安全隱患的情況下拒絕申請和請願以及終止區域中心運營的權力。但報告指出，IPO目前尚無「收集和評估申請和請願被拒或區域中心終止原因的流程，包括涉及詐欺或國家安全隱患的情況」。報告稱，制定相關流程將有助於IPO更深入了解如何運用其新獲得的權力，並有助於改善其詐欺風險管理。
EB-5 資料收集的挑戰
接受本報告訪談的 IPO 和 IPO FDNS 工作人員指出了遇到的一些挑戰。這些挑戰包括與數據相關的問題以及調查詐欺轉介和審查國家安全問題請願書相關的時間長度。
報告指出，從2016財年至2021財年，美國公民及移民服務局（USCIS）共收到40,000萬餘份首次投資移民申請（I-526表格）。申請人數最多的國家是中國、印度、越南和韓國。在此期間，來自印度、韓國和墨西哥的申請數量均增加了一倍以上。
報告指出，根據美國移民局的數據，2021 財年，與EB-5 相關的調查數量（包括線索、案件和國家安全問題）佔未決申請的比例不到3%（I-526 和I-829 ）。已確認的 EB-5 詐欺和國家安全問題案件數量佔未決 EB-1 申請（I-5 和 I-526）的比例不到 829%。
GAO 報告對 EB-5 產業的影響
該報告的調查結果促使美國政府問責局建議美國公民及移民服務局收集和追蹤 EB-5 計畫中發生的各種詐欺行為的數據，並製定一種方法來收集和評估請願和申請被拒絕以及EB-5 區域中心被終止的原因。
2015年和2016年，政府問責局發布了兩份關於EB-5計畫中的詐欺和國家安全問題的報告。報告稱，自5 年以來，IPO 和IPO 詐欺偵測與國家安全局一直致力於解決與EB-2016 計畫相關的詐欺和國家安全風險，例如合規部門和合規審查、CFIUS 審查、FDNS 行政現場訪問和驗證計劃、針對高風險國家和實體的培訓措施和檢查。
該報告已提供給國土安全部供審查和評論。國土安全部提供了同意政府問責局建議的評論，並提到了他們計劃採取的有關如何落實這些建議的行動。
從 2016 財年到 2021 財年，約 31,000 名移民投資者及其家庭成員透過 EB-5 計畫獲得了合法永久居民身分。
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