EB-5 投資者必須了解的好處和細微差別 並行歸檔 從本國轉移資金，這是 EB-5 申請流程的關鍵面向。
在 EB5Investors.com 最近主辦的網路研討會上, 小組成員 馬里安·卡斯拉 來自勞馬克， 伊琳娜·羅斯托娃 來自 EB-5 支援部門的專家和來自綠卡基金的 Kyle Walker 分享了有關提交 EB-5 申請的關鍵行動的寶貴見解。
根據 2022 年《2022 年改革與誠信法案》(RIA) 的規定，同步申請允許美國申請人在 EB-5 流程進展期間留在美國。他們可以獲得 旅行和工作授權 在等待 I-526 申請批准期間。
此流程必須符合美國資金轉移和 EB-5 簽證計畫規定 和限制。這對申請人來說尤其重要，因為這是美國當局審查其投資資金來源時會嚴格審查的一個方面。
以下要點將指導 EB-5 投資者充分利用同時申請提供的機會，並確保其資金轉移符合美國公民及移民服務局 (USCIS) 規範。
了解資金轉移法規對於 EB-5 投資者及其律師至關重要
伊琳娜·羅斯托娃： 總是有變化。幾年前，俄羅斯和烏克蘭之間爆發了戰爭。這開始改變美國移民局看待來自這些國家的一些資金的方式，主要是因為實施了不同的製裁，並且烏克蘭實施了一些限制。如果您試圖將資金轉移出烏克蘭，則會受到當地政府的限制。如果您試圖將資金轉移出俄羅斯，您可能會受到製裁，因此作為申請人和律師，了解這一點非常重要。
儘管美國對任何伊朗公民的活動實施了更嚴格的製裁，但我們仍繼續與伊朗投資者合作。外國資產管制辦公室 (OFAC) 針對潛在 EB-5 投資者的特定例外允許我們提供法律服務並幫助投資者順利通過。它全面適用。假設您的客戶來自對電匯資金實施內部限制的國家，例如烏克蘭或委內瑞拉。在這種情況下，您需要熟悉這些限制，也許可以利用當地律師給您意見，並向美國移民局表明您的客戶能夠在不違反任何當地規則和當地法律的情況下轉移這些資金。如果您正在與伊朗或俄羅斯等受到製裁的國家打交道，那麼作為律師，您可以訪問 OFAC 網站並熟悉什麼樣的限制，因為有時針對特定銀行的限制有限。因此，如果您的客戶不是該銀行的客戶，您無需擔心或獲得特殊許可。如果您的客戶是該銀行的客戶，並且從可能受到製裁的銀行轉移資金，但這並不意味著您的客戶不能投資。這意味著他們必須徵求 OFAC 的許可。這就是我們談論申請許可證的時候。因此，在絕大多數情況下，美國政府確實為合法活動敞開了大門。作為律師和申請人，您必須弄清楚您應該遵守哪些規則，並確保您的轉帳符合這些規則。
來自面臨美國制裁的國家的投資者可以申請 EB-5 簽證，但必須完成額外的文書工作
馬里安·卡斯拉： 對伊朗的製裁已經有40多年了。美國政府決定透過華盛頓特區財政部下屬的外國資產管制辦公室頒發通用許可證，允許伊朗人投資和參與 EB-5 計畫（31 CFR 第 560 部分）伊朗交易和製裁。此通用許可證允許個人投資者參與該計劃，這意味著區域中心可以放心地接受來自伊朗的資金。如果沒有該許可證，您可能會參與非法活動，但擁有該一般許可證可以讓您從伊朗接收資金。 OFAC 規定，如果資金通過第三國（因為與伊朗和俄羅斯等一些國家沒有直接的銀行關係），那麼該資金就是合法的。美國的任何銀行機構都可以以這種方式進行交易。最近，他們 [USCIS] 開始發出 RFE，要求這些 [託管服務提供者] MSP 提供銀行對帳單，這些 MSP 就像迷你銀行。身為移民律師，我們的工作就是反擊。我從律師那裡獲得了意見書，這是我最近開始做的，儘管我們不需要向 OFAC 請求特定的許可。顯示這是來自金融監管機構 OFAC 的額外證據。
同步申請對於長期持有美國簽證的外國人特別有利
馬里安·卡斯拉： 對於持有長期非移民簽證（例如 H1-B、F-1 或 L1）的個人來說，這尤其有利。他們可以利用同時歸檔的優勢。一旦我們為他們提交 I-526 E，我們就可以提交他們的身份調整，其中包括您的綠卡申請、工作許可證申請和提前假釋（旅行證件）。我們已經看到了所謂的“組合卡”，它提供了在申請後兩到三個月內旅行和工作的能力。這對許多持 H1-B 簽證在這裡居住很長時間的印度和中國公民來說是件好事。
在美國同時申請的個人比透過美國大使館或領事館進行身分調整的個人擁有更多的控制權
馬里安·卡斯拉： 如果您持任何長期非移民簽證在美國，請確保您在提交任何身份調整申請之前已在美國居住至少 90 天。您無需經歷繁瑣的領事處理。有一個概念稱為領事不可讀性。如果大使館裁決員不喜歡您的資金來源或類似情況，他們可以重新裁決已批准的 I-526。因此，如果您可以選擇在美國境內改變身份，我強烈建議您這樣做，因為作為移民從業者和移民律師。如果您在美國境內，我們擁有更多控制權
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