by 凱特·卡爾梅科夫
儘管美國移民局尚未發表正式聲明，但我們辦公室最近收到的 I-924 區域中心批准表明，美國移民局已經任命了 EB-5 項目辦公室的新負責人 — 尼古拉斯·科魯奇 (Nicholas Colucci)。最近，Colucci 先生擔任財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 分析和聯絡部副主任。在此職位上，Colucci 先生負責監督 FinCEN 的主要活動，其中包括與執法部門合作，產生有關金融犯罪的數據和見解。
FinCEN 的分析和聯絡部門負責根據《銀行保密法》從金融機構獲取數據，並將其與其他公開數據結合以產生分析證據。然後，聯邦、州和地方執法部門將這些分析證據用於金融性質的調查。 FinCEN 大體上負責提高美國金融體系的透明度，以偵查洗錢、恐怖主義融資和其他經濟犯罪。 FinCEN 負責監督《愛國者法案》中的恐怖主義融資條款。
Colucci 先生為聯邦政府服務了 20 多年。在加入 FinCEN 之前，Colucci 先生曾在酒精、菸草、槍械和爆炸物管理局 (ATF) 工作。 Colucci 先生在 ATF 工作了多年，擔任公共和政府事務辦公室助理主任、現場管理參謀長、槍支項目司副處長、行業運營總監、槍支領域主管等職務。 Colucci 先生在長島大學獲得大學學歷，並在馬裡蘭州洛約拉學院獲得工商管理、金融和資訊科技碩士學位。
任命一位具有金融犯罪和調查背景的個人來領導 EB-5 計劃可能標誌著美國公民及移民服務局 (USCIS) 在管理 EB-5 計劃方面的政策發生轉變。 Colucci 先生的經歷似乎表明 USCIS 將重新關注 EB-5 投資者的資金來源。此外，Colucci 先生的經驗有助於 EB-5 計劃審查 I-829 申請，其中 EB-5 投資者必須記錄其投資資金的部署。
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