EB-5 投資通常在 I-5 申請批准之前利用託管安排來保護 EB-526 投資者。以下是 EB-5 託管流程的進階概述：
- EB-5 投資者選擇項目。 然後，EB-5 投資者將簽署認購協議、營運協議、託管協議和其他專案文件（統稱為「專案文件」）。
- 託管存款。然後，EB-5 投資者將所需的投資金額存入與該項目相關的託管帳戶。
- 提交 I-526 申請。 EB-5 投資者簽署專案並將所需投資金額存入託管機構後，他或她將向 USCIS 提交 I-526 申請。
- 託管釋放的條件。資金從託管中釋放的條件取決於每個項目。下面舉三個場景來說明：
- 情況 1：如果託管協議規定在提交 I-526 申請後釋放資金，一旦 EB-5 投資者收到其 I-526 申請提交的確認，他們將向託管代理提供該確認，然後託管代理將根據專案文件，將託管資金發放至指定的專案公司帳戶。
- 情況 2：如果託管協議規定分階段發放資金，例如，提交 I-526 申請時發放一半，I-526 申請獲得批准時發放一半，則 I-526 後發放資金的程序相同通常會遵守上述情況1 中提到的請願書提交。
- 情況 3：如果在 I-526 申請批准之前不會釋放資金，則資金將繼續託管，直到 EB-5 投資者向託管代理提供 I-526 申請批准的證明，然後託管代理將託管資金釋放給根據項目文件指定項目公司帳戶。
- 釋放託管。一旦滿足特定項目的託管釋放條件，資金將根據專案文件釋放至指定的專案公司帳戶。
一旦 I-526 申請得到裁決（無論是批准還是拒絕），託管帳戶中的資金的情況將取決於 EB-5 投資者的專案文件。一項硬性規定是，一旦 I-526 申請獲得批准，EB-5 投資者託管的所有剩餘資金都必須釋放給專案公司。如果 I-526 申請被拒絕，專案文件的相關條款將控制資金是否返還給 EB-5 投資者以及如何返還。
一般來說，在上述情境 2 和 3 中所述的託管安排中，根據 I-526 申請被拒絕的證據，託管代理商將退還被拒絕的 EB-5 投資者託管中剩餘的金額。如果託管金額不足以全額退還 EB-5 投資者的資金，則專案文件很可能會指導獲取剩餘金額的過程。每個 EB-5 投資者都應該熟悉他們的專案文件，這將指導他們的具體託管流程。
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