我的 EB-5 區域中心已獲得批准！怎麼辦？

by 克里斯蒂安·特里安塔菲利斯 甄子丹

介紹

目前，美國移民局指定的區域中心約有400個，而25年只有2006個區域中心。隨著 I-16 批准率的加快以及越來越多的開發商加入 EB-924 行列，區域中心在美國各地如雨後春筍般湧現。區域中心開發商經常拿著 I-5 批准通知來到我的辦公室，準備開始他們的項目，但他們不可避免地總是會問：「我的區域中心已獲得批准！怎麼辦？本文針對區域中心開發商，作為一個路線圖，解釋開發商應如何充分利用其區域中心批准以及如何讓其 EB-924 項目準備好向投資者推銷。

第 1 步：制定行銷計劃

在您的 I-924 申請中，您應該提交一份營運計劃（或類似文件），詳細說明您期望區域中心如何行銷您的專案並吸引投資者。您的區域中心需要實施這些行銷策略和想法才能開始尋找投資者。流程的此階段包括您和您的管理團隊前往參加世界各地的各種貿易展覽和展覽。區域中心開發商瞄準的主要國家是中國、韓國、墨西哥、委內瑞拉和哥倫比亞。

除了親自離開美國尋找投資者之外，您的區域中心還需要製作行銷資料，例如小冊子、PowerPoint 簡報和區域中心的網站。行銷資料應包括：

• 您希望專案中包含多少位 EB-5 投資者
• 您期望創造多少就業機會
• 無論這是 500,000 萬美元還是 1 萬美元的項目
• 該項目是否有已批准的 I-526 樣本
• 管理團隊在 EB-5 專案領域的資歷和經驗。例如，如果您的區域中心計劃建造一個公寓大樓作為其 EB-5 項目，並且您的團隊擁有多年的房地產開發經驗，那麼在您的行銷資料中強調這一點將是一個很好的事實。
• 市場競爭中的競爭優勢的簡要概述。

我會考慮包含的其他有用的行銷資料如下：

• EB-5 申請時間表/流程圖
• EB-5 常見問題部分
• 開發商以往成功專案圖片
• 管理團隊的聯絡訊息，包括您所在區域中心使用的外語
• 專案業務設計理念和投資結構的圖片、圖表和圖表

這些是幫助您開始行銷 EB-5 專案的一些想法，但此過程中最重要的部分是 在開始任何行銷之前，請先諮詢您的證券律師。 EB-5 投資是一種未註冊證券的發行，您的區域中心在美國行銷專案時需要遵守 SEC 法律。因此，您需要知道在宣傳和行銷您的專案時可以做什麼和不能做什麼。

第 2 步：制定審查合適且經過認可的投資者的流程

根據 506 年《證券法》第 1933 條規則 D 豁免規定，為了投資 EB-5 項目並免除證券登記要求，EB-5 投資者必須是認可投資者。這意味著您的區域中心需要製定一種方法來審查所有潛在投資者，以確保您接受經過認可的投資者參與您的 EB-5 項目，從而遵守美國證券法。

審查合格投資者的最常見方法是讓每個潛在投資者填寫一份問卷，投資者表明自己如何具備合格投資者的資格。調查問卷可以補充有關投資者認可投資者身份的信息，例如其個人納稅申報表或給投資者的至少 1 萬美元的禮品信。即使投資者向位於目標就業區的專案投資 500,000 萬美元，仍然有必要滿足合格投資者的要求。經驗豐富的 EB-5 證券律師應該能夠提供您的區域中心可以使用的樣本問卷。

除了收集投資者的財務資訊外，該問卷還應詢問投資者的移民、犯罪和就業歷史。透過提出這些問題，您可以確定該投資者是否適合您的專案。 EB-5 計畫並非適合所有人。歸根結底，您不想接受因之前的移民歷史或犯罪記錄而在通過 EB-5 簽證進入該國時遇到入境問題的投資者。如果您的投資者的 I-526 申請或進入美國被拒絕，那麼這種拒絕將損害您的區域中心的聲譽，並使您將來難以獲得潛在的投資者。因此，在開始投資過程之前預先篩選潛在投資者至關重要。

步驟 3：與您的銀行會面，為您的區域中心設立帳戶

要開始您的 EB-5 項目，您需要找到願意與您的區域中心合作設立以下帳戶的銀行：

• 區域中心營運帳戶
• 專案營運帳戶
• 託管帳戶（如果適用）[1]

區域中心營運帳戶將用於支付區域中心費用，例如行銷費用、辦公室的建築和租賃費用以及管理團隊的薪水。您的區域中心可能會向投資者收取 35,000 至 60,000 美元的管理費來支付這些費用。這些費用應存入區域中心的營運帳戶。專案營運帳戶將作為 EB-5 投資最終存入的帳戶，因為該帳戶將用於提供資金以開始建造或開發您的 EB-5 專案。

此外，您需要與您的銀行和託管代理商合作，為您的投資者設立託管帳戶。投資者將其 EB-5 出資匯至該專案的託管帳戶。 EB-5 投資將保留在託管帳戶中，直到託管協議的條款得到履行。每個區域中心的託管協議條款都不同—這取決於您希望區域中心如何運作。例如，一些託管協議的結構是在提交 I-526 申請時將資金從託管釋放到專案的營運帳戶。其他項目的結構是在 I-526 申請批准後發放資金。區域中心的職責是：1) 找到一家願意作為託管帳戶持有人的銀行；2) 與銀行合作起草託管條款。

第 4 步：與您的移民律師一起製作 I-526 申請模板

I-526 申請由三個主要部分組成： 1) 區域中心文件； 2）項目文件； 3）投資者的資金來源和個人履歷。 I-526 範本由第 1 部分和第 2 部分組成，分別是區域中心文件和專案文件。此範本將作為您的投資者針對您的直接 EB-526 專案的所有 I-5 申請的起點。使用此 I-526 模板，投資者只需收集其資金來源文件來補充模板文件。

使用 I-526 範本的另一個好處是提交給 USCIS 的所有區域中心和專案文件將保持一致。這意味著，如果美國移民局沒有發現某個案件的區域中心或計畫文件有任何問題，那麼通常會尊重區域中心下同一計畫提交的相同申請和計畫文件。保持 I-526 申請文件的一致性可以為您的投資者帶來更快、更高的申請批准率。此外，此範本可讓您的區域中心更輕鬆地處理大量投資者的申請。

另一方面，如果您希望在開發過程中對業務計劃進行大量更改，那麼您在此階段在 I-526 模板上投入額外的精力可能沒有意義。

一般來說，區域中心文件包括：

• 區域中心核准通知書
• 您的區域中心業務實體的公司組成/稅務文件

一般來說，項目文件包括：

• 您的專案業務實體的公司組成/稅務文件
• 何事 合規的綜合商業計劃
• 施工時間表
• 經濟影響研究
• 發售備忘錄及相關交易文件
• TEA 信函（如果適用）

請注意，這只是一個一般清單，因為每個項目都有自己的具體情況和複雜性，需要在 I-526 範本中解決。

這些是獲得區域中心批准後為啟動專案而需要採取的基本初步步驟。這些技巧應有助於引導您的 EB-5 專案朝著正確的方向發展，以便您能夠建立對您有利的成功記錄

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