作者：凱特·卡爾梅科夫和詹姆斯·科米
由於俄羅斯經濟面臨嚴峻阻力，許多富裕的俄羅斯人正在尋求移民到美國。 EB-5 是越來越有吸引力的選擇。然而，俄羅斯獨特的地緣政治地位使得追蹤 EB-5 資金的來源成為投資者及其律師的獨特任務。以下是需要注意的五個主要趨勢：
- 現金，現金，現金。到目前為止，俄羅斯 EB-5 投資者面臨的最大挑戰是大多數俄羅斯人以現金進行交易。金融危機可能導致存款機構一夜之間枯竭，導致帳戶持有人無法提取資金。為了解決這個問題，許多人將錢取出並存入安全存款帳戶。更有趣的是，這些裝滿現金的保險箱可以有效地作為商業交易中的託管帳戶。尤其重要的是房屋交易，房產賣方與買方會面，看到現金放入保險箱，並且在交易完成之前無法打開。記錄現金交易很困難，但對於 EB-5 申請來說並非不可能。
- 外幣。儘管與 2009 年的大幅上漲和下跌相比有所穩定，但俄羅斯的匯率波動性正在上升，而價值卻在下降。這種組合意味著，對保值感興趣的俄羅斯人經常將盧布轉為歐元和美元。保存這些轉帳的帳號和記錄尤其重要。
- 缺乏經驗的銀行。資金轉移可能很慢，有時甚至會出現錯誤，因為俄羅斯銀行在 2007 年進入完全不受限制的外匯市場，沒有準備好處理此類交易。
- 腐敗。與許多其他國家一樣，俄羅斯經濟中的腐敗現象十分嚴重。如果投資者的資金來源來自其在俄羅斯的業務，則投資者必須證明其合法開展業務並將資金轉移給投資者。
- 稅務記錄。在俄羅斯，個人不自行申報。相反，公司應該在年底自動預扣稅款並簽發稅表。然而，如果個人確實決定提交申請，他們將有四個月的時間提交申請，並在應稅日曆年度後七個月的時間內付款。向美國移民局檢查員指出這一點或等到收到付款可以省去很多麻煩。
代表俄羅斯客戶的任何移民律師都應該了解俄羅斯資金來源的這些趨勢。透過仔細的規劃和向美國移民局發出正確的通知，整個過程應該會順利進行。
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