1. 租戶入住工作方法
自 2012 年 5 月起，美國移民局採取的立場是，租戶創造的就業機會不能被視為符合 EB-2012 資格的就業機會，也不能用於滿足每個投資者 5 個就業機會的要求。以前，房地產開發商可以建造一個供租戶使用的空間，例如辦公大樓、混合用途零售空間等…並且基於租戶企業不會有場所的理解，對所創造的所有就業機會給予認可沒有新建築。美國移民局表示，雖然他們會尊重先前批准的使用這種方法的區域中心/項目，但他們不會允許這種方法繼續下去。 12 年 20 月 USCIS EB-2012 利害關係人會議的書面記錄以及 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日發布的操作指南中概述了這項新解釋可能存在的例外情況。然而，有關何時可以使用這種方法的明確指導方針仍然困擾著利害關係人。一些因素可能包括以下情況：
- 租戶從開發案中獲得貸款
- 租戶可享免費租金或租金減免
- 租戶從開發案中獲得股權投資
如果開發商能夠證明貸款/租金減免/股權投資是對租戶業務的重大投資，而創造的所有就業機會實際上都是新就業機會，而不僅僅是從其他地點轉移的就業機會，那麼這些情況都是適當的。 空置率低且需求高的地區的特殊用途建築也可能符合標準。
2. 創造淨新就業機會
美國移民局非常關注工作流離失所的概念，並力求確保 EB-5項目 正在創造淨新就業機會，而不是簡單地將就業機會從一個地理位置轉移到另一個地理位置。這方面的一個例子是建造一家新的五星級飯店。美國移民局希望看到僱用的員工是該地區的新員工，而不是那些因為工資更高或工作條件更好而從附近老酒店搬到酒店工作的員工。
3. 市場/可行性研究
美國移民局越來越多地要求提供可行性研究的更多細節。例如，RFE 要求提供行業和地方的需求和競爭數據、專案的詳細時間表和預算、形式以及專案將以創造就業機會的方式推進的其他證據。
4. 過橋融資
在 2012 年 5 月 USCIS EB-5 利害關係人會議的書面記錄中，USCIS 確認將接受債務或股權形式的過橋融資。然而，關於過橋融資的 RFE 著重於要求文件來證明過橋融資是在考慮 EB-XNUMX 資金的情況下進行的，從而在過橋資金和創造的就業機會之間建立了聯繫。
5. 保證贖回協議s
USCIS 正在仔細審查要約文件，以確保其中不包含向投資者償還 EB-5 資金的保證。在貸款結構中，美國公民及移民服務局專注於確保貸款不要求保證還款。在股權模型中，美國移民局對需要看跌期權或看漲期權的語言提出了質疑。同樣，RFE 指出了退出策略的時間，並且似乎需要明確說明資金在 I-829 裁決之前不可撤銷地投入。
6. 何氏合規商業計畫範例請求的事項
美國移民局已經開始超越傳統的界限 何事 檢查業務計劃中的範例請求。開發商已經習慣了 2009 年 XNUMX 月 Neufeld 備忘錄中規定的規則，指出商業計劃中的任何重大變化都可能導致申請被拒絕。雖然這項要求似乎有所放鬆，但使用保守的預測仍然是獲得批准和避免 RFE 的最安全方法。
7. 經濟研究的透明度
無論報告有多複雜，移民局都希望清楚看到經濟研究的所有基本假設和投入。提高透明度的一些細節包括所選經濟模型中使用的精確輸入、查看網站的日期以及對用於指導的資源和專家的引用。
8. 區域中心營運計劃
USCIS RFE 要求提供證據證明 區域中心 向他們提供有關中心運營的信息，包括：
- 他們將如何行銷他們的項目
- 資本證明
- 迄今為止為尋求區域中心指定而花費的資金證明
- 區域中心為監控和追蹤投資者而實施的流程和程序
- 有關區域中心遵守 EB-5 計劃要求的信息
- 區域中心負責人資訊
9. 購買區域中心
根據 I-924 表格，申請人必須對購買區域中心的申請進行修改。在審查區域中心採購時，美國移民局通常希望看到最初指定的公司接替區域中心的職責。因此，申請人應對導致成立新公司的資產購買或重組持謹慎態度。
10. 地理區域和行業代碼
USCIS 使用地理區域和指定行業代碼向利害關係人提供有關 EB-5 投資受益人的資訊。因此，美國移民局不贊成過於寬泛的地理區域，並期望所選區域能得到經濟數據的充分支持。同樣，美國移民局已明確表示，四到六位 NAICS 代碼通常可以提供有關受影響行業的足夠特異性，而兩位數代碼則不能。
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