美國公民及移民服務局（USCIS）宣布對 指定 EB-5 區域中心 將於23月XNUMX日開始。
根據《移民和國籍法》(INA) 第 203(b)(5)(E)(vii) 條，此程序必須至少每五年進行一次。
美國移民局在 9 月 5 日的一份聲明中表示，“區域中心審核通過幫助我們驗證區域中心申請、年度認證以及相關投資者申請中的信息，增強了 EB-XNUMX 計劃的完整性。”
EB-5 產業歡迎審計流程，認為這是一項提高透明度和信任度的措施 這個美國簽證計劃.
美國移民投資者聯盟 (AIIA) 主席伊沙恩·卡納 (Ishaan Khanna) 表示：“我們希望審計能夠確保區域中心依法運營，從而為投資者帶來信心。”
「透過審查申請、認證、財務文件、內部控制和投資者資本流動，審計可以保護投資者的利益。這可以讓當前和未來的投資者相信他們的投資得到了適當的管理。我們希望 USCIS 也可以考慮定期發布有關這些審計的一些數據或調查結果，以提高總體計劃的透明度並增強投資者和 EB-5 利益相關者之間的信任。
同時，美國投資局 (IIUSA) 對該機構的通知以及提高 EB-5 透明度的努力表示歡迎。 「IUSA 是 RIA 的堅定擁護者，歡迎為提高透明度和加強計劃完整性所做的一切努力。我們很高興看到該機構在推出這項新流程時發布這些重要更新，」該組織在其部落格中表示。
USCIS 審核 EB-5 區域中心將遵循的標準和流程
在此過程中，區域中心必須提供 USCIS 要求核實的所有資訊和更新，例如帳簿、分類帳、記錄以及 INA 保存的任何其他文件。
同時，該機構將使用公認的政府審計標準（GAGAS）來確保統一性。美國移民局表示：“此前，我們進行了合規審查，這是由審查人員自行決定的。” 「通常使用 GAGAS 進行的審計將幫助我們評估區域中心是否遵守適用的法律和當局，以便我們能夠確定該區域中心是否仍然有資格」獲得其指定。
美國移民局代表也將進行實地考察。如果有RC表示不願意參加，「我們將取消訪問。我們將利用現有數據完成審核報告，並表明我們應區域中心的要求取消了現場考察。
結果將成為區域中心記錄的一部分。該機構警告說：“如果結果包含任何欺詐跡象，我們將評估是否有必要進行進一步調查。”
任何故意的異議或對該過程的阻礙都可能導緻美國移民局終止對該區域中心的指定。該機構指出：“我們可能會認為不遵守現場訪問意味著不同意審計。”
此外，美國移民局預計不會「僅僅因為負面的審計結果」而產生負面後果。然而，我們可能會利用我們的調查結果來評估區域中心繼續保持指定資格的資格，以及相關申請、請願書或其他文件是否符合適用要求。
美國移民機構也正在「制定每個財政年度選擇區域中心進行審計的程序」。
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