
EB-5 投資者在整個 EB-5 旅程中需要多名專業人士。 EB-5 簽證申請流程中有不同的角色;有些是強制性的,而有些則是可選的。 EB-5 投資者與某些投資者有直接關係,也與其他投資者有間接聯繫,無論他們是直接投資還是透過區域中心進行投資。每位參與者對於確保 EB-5 申請流程順利且合規都至關重要。
EB-5 流程中什麼角色是強制性的?
移民律師
他們在處理整個申請流程中發揮著重要作用,從第一步(提交 I-526 表格)到最後階段(I-829 申請)。 經驗豐富的 EB-5 律師 將確保投資者的 資金來源 (SOF) 文件符合 EB-5 要求,所選項目投資符合美國法規,並且所有 EB-5 簽證申請均已正確提交。律師也有助於清楚了解投資如何與美國移民法相互作用,並確保整個過程中的合規性。然而,他們無法為客戶選擇項目;他們只能將投資者與專案負責人聯繫起來進行評估。此外,他們可能需要盡職調查專家(金融分析師)、證券律師和經紀自營商的支持,以提供法律建議。
證券律師
他們在申請流程之外為 EB-5 投資者提供支援。他們確保 EB-5 投資和專案結構合理,無論是由區域中心還是獨立企業贊助。 證券律師 處理 EB-5 投資與美國證券交易委員會指南之間的互動。如果沒有這一點,EB-5 流程可能會停滯或完全停止。 區域中心、專案業主和開發商也與證券律師合作。
專案開發商
該實體構思、規劃和執行 EB-5 項目,以創建 所需職位 用於 EB-5 簽證申請。它可以專門與區域中心合作,也可以在區域中心贊助之外尋求直接投資。
區域中心
EB-5區域中心是美國移民局指定的為EB-5投資者資助資本投資項目的組織。此頭銜允許間接創造就業機會,從而更容易滿足 EB-5 計劃下的就業創造要求。區域中心適合更多的申請者 專注於獲得居留權 而不是直接管理他們的投資。
基金管理人
2022 EB-5 改革與誠信法案 (RIA) 要求新商業企業 (NCE) 聘請第三方 基金管理人。這位管理員 監控和驗證資金轉移、編制財務報表並確保合規性。他們必須是註冊投資顧問 (RIA)、律師、註冊會計師或經紀自營商。
盡職調查專家
該專業人員可以是移民律師法律諮詢團隊的成員,也可以是具有財務分析背景的獨立個人。他們進行 徹底調查 以及與投資項目相關的各個方面的評估。它們有助於確保投資者選擇的項目符合所需標準、遵守法規並提供可行的投資機會。所有提供服務的經紀人和顧問 盡職調查 建議必須出現在美國證券交易委員會 (SEC) 的 BrokerCheck 線上驗證系統上,並經過美國金融監理局 (FINRA) 的認證,才能提供有關 EB-5 投資的建議。
認證翻譯員
合格的翻譯 申請過程所需的文件和文書工作需要服務。 USCIS 要求 EB-5 申請的所有資料必須完全翻譯成英文,並附有經過認證的翻譯函。不完整或未經認證的翻譯可能會導致移民投資者被取消資格或立即要求提供證據 (REF),這可能會進一步延遲裁決程序。
EB-5 流程中哪些角色是可選擇的?
經紀自營商或投資顧問
在考慮 EB-5 計畫時,他們必須是獲得許可的專業人士,並且在透過區域中心進行投資時必須具有重要意義。 EB-5 經紀自營商 可以幫助確保所選項目財務狀況良好、擁有良好的業績記錄並滿足 EB-5 計劃創造就業機會的要求。此外,它還提到,很少有律師具備經紀交易商資格,可以就投資項目提供建議或進行盡職調查分析。
註冊會計師(CPA)
他們可以驗證您資金的合法來源,幫助您收集所需的文件並準備財務報表。如果資金來自有貨幣兌換或文件要求的外國,這一作用可能尤其重要。此外, 美國註冊會計師 協助稅務規劃,特別是某些 EB-5 投資可能會對美國稅務產生影響。
移民代理
他們的重點是尋找和 引導投資者 透過簽證選擇、幫助準備文件以及在申請過程中提供協助。
託管代理
區域中心投資者必須 將資金轉入託管帳戶 在投資 EB-5 項目之前先在美國進行投資。這些帳戶由開發商或贊助該專案的區域中心透過託管代理商建立,託管代理商通常會設定釋放資金的條件。 EB-5 申請人的一個常見條件是成功提交 I-526 表格以供 USCIS 批准,或將資金全部投資於負責創造所需就業機會的就業創造實體 (JCE) 。託管帳戶的功能與銀行帳戶類似,可由銀行和授權的金融機構提供。雖然不是正式的 EB-5 計劃要求,但它已成為最佳實踐。
訴訟律師
這些律師 代表 EB-5 投資者處理複雜的聯邦訴訟事務,包括涉及受失敗或詐欺影響的區域中心和 EB-5 項目的案例。例如, 訴訟已成為有效手段 促使美國公民及移民服務局解決長期的申請延遲和不斷增加的積壓問題。與標準機構時間表相比,成功的訴訟有可能加快申請的處理速度。這種影響對於美國境外的外國人尤其重要。
稅務律師
他們 專注於美國稅法 並可在必要時協助 EB-5 投資者履行收入、利潤和財產的稅務義務。他們指導移民前稅務規劃、國際搬遷的最佳策略以及全球收入管理。律師精通美國稅務法規,包括報告全球收入的義務和各州的收入法。
EB-5 流程中影響投資人申請的間接角色
商業計劃作家
他們創造了一個 詳盡的商業計劃 用於區域中心指定的 I-924 申請。該文件對於投資者的 EB-5 簽證申請至關重要,特別是在提交 I-526 申請時。它需要詳細說明規劃的商業企業、創造就業機會的估計、市場分析、財務預測和其他重要資訊。
區域中心營運商
他們為區域中心工作,負責 EB-5 計畫創造就業機會的工作。他們追蹤並報告就業機會的創造和項目的成功,為投資者提供取消永久居民身份條件所需的證據。他們不是財務顧問,但會揭露申請流程的重要資訊。
EB-5經濟學家
他們負責準備和提交經濟影響研究,用於驗證 EB-5 計畫創造就業的潛力和可行性。雖然 EB-5經濟學家 雖然不直接與投資者接觸,但他們的報告在準備和提交 EB-5 申請方面發揮著重要作用。美國移民局將在 I-526 表格階段和 I-829 階段再次審查這項研究,以確保創造預期的就業機會並遵守法規。該機構將評估經濟學家所使用的方法以及數據驅動分析的準確性和全面性。因此,經濟學家的經驗對於申請人獲得批准的機會至關重要。
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