EB-5 領域的盡職調查顧問將審查 EB-5 專案中存在綠卡被拒或投資者本金損失風險的所有重大問題。盡職調查分析師將關注以下問題： - 商業計劃以及該計劃所依據的市場研究的現實性如何；投資者在資本堆疊中的位置是什麼，以及債務和股權持有人之間的收入和資金回報的順序是什麼；專案負責人的經驗和財務流動性如何；如果專案預測偏離 10%、20% 會發生什麼，這對投資者獲得本金回報的可能性有何影響，等等。
美國盡職調查領域顧問的行為受到美國證券交易委員會非常嚴格的監管。所有提供盡職調查建議的經紀人和顧問都必須出現在 SEC 的 BrokerCheck 線上驗證系統上。
美國金融監理局 (FINRA) 於 2013 年 2111 月宣布，FINRA 規則 10 和監管通知 22-5 中正式規定的私募投資標準經紀商財務分析必須輔以對 EB 特有的移民法和經濟問題的評估-5投資。因此，您的顧問或顧問團隊必須具備法律和財務專業知識，才能就 EB-XNUMX 投資提供建議。
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