作者/馬修‧沃克斯蒂斯（Matthew Virkstis）、伍偉瓊（Kristen W. Ng）
美國政府責任署（United States Government Accountability Office）審查了EB-5（第五類近期優先就業型移民簽證）計畫的風險和經濟利益。目前提出國會待定的立法階段的幾項挑戰。
- 美國公民及移民服務局（USCIS）及其兄弟機構對專案詐欺風險的評估已達到盧比程度，以及已發現盧比風險；
- 美國公民及移民服務局實施流程以因應和確認專案風險程度；
- 美國公民及移民服務局重新創造就業機會的能力已提高到一定程度，包括使用可靠的方法項目報告的經濟利益。
報告的主要發現如下：美國公民及移民服務局與合作機構協作來識別詐欺風險，但此類事件正在持續進行。美國政府責任署注意到，美國公民及移民服務局聲稱，與詐欺相關的風險計劃即將發生。人資金來源及投資實體合法性。地使用所收集的數據來識別此類風險提出了挑戰。
報告也關注美國公民及移民服務局報告經濟利益的能力，提到美國公民及移民服務局EB-5勞動力的增加項目以及技術複雜性的增強在整個項目中恢復創造就業機會的能力。署報告稱，美國公民及移民服務局的報告方法可能會高估或低估計畫產生的經濟利益。公民及移民服務局不認為，自己有可靠的權威或授權制定更精密的機制來收集此類資訊。
其研究的一部分，美國政府責任機構會見了人群與 EB-5 項目相關的團體，從美國公民及移民服務局審查和經濟學家，到區域中心負責人和防止欺詐與保護國土安全辦公室（ FDNS ）及投資移民計畫辦公室（IPO）監管官員，以便對相關問題有更深入的了解。署也審查了由國土安全部局長察長辦公室（OIG）就EB-5計畫發布的兩份報告：其中一份發佈於2013年12月，主要關注美國公民及移民服務局基於國家安全考慮終止區域中心的能力以及確定計畫對美國經濟是否有利及是否滿足創造就業崗位的需求。感受。
美國政府責任署的發現
在 EB-5 專案詐欺風險和經濟利益調查中，美國政府責任署有以下發現，概述如下：
移民投資經費來源
美國政府責任署報告指出，美國公民及移民服務局審裁官難以核實投資人資金的合法來源，由此被確認為詐欺風險。嫌疑，而防止詐欺與保護國土安全辦公室（國土安全詐欺預防和保護辦公室）確定，此資金來源構成詐欺風險，包括格式文件和無法從外國銀行核實資訊。協議，美國目前仍在審核外國銀行資訊方面有一些限制。
投資實體的合法性
美國公民及移民服務局最近對區域中心及其經營者進行了針對潛在詐欺投資計畫的詳細審查。全面調查國外銷售和對外行銷目前有明顯疑慮。
專案管理中私現象的出現
美國政府責任署引用了由國土安全部總監察長辦公室發布的一份報告，這份報告涉及前任美國公民及移民服務局局長的行為，總結報告前任局長導致了徇私現象的出現。在這份報告發布後，國土安全部長制定了協議，防止可能導致此類私隱現象的機構行為。
美國公民及入境服務局防範風險措施
美國政府責任機構意識到，為了應對上述已識別的風險，美國公民及移民服務局已採取了一些措施來降低詐欺風險，包括：
1.改變其組織架構：美國公民及移民服務局重組了其EB-5計畫的運行，將所有工作區從加州遷至華盛頓特區。了詐欺專家辦公室，此外還增加了員工，確保專案的缺陷。
2.進行欺詐意識培訓：美國公民及移民服務局致力於制止欺詐文件相關培訓項目進行投資，例如監測發現可能指向洗錢證據的項目及發展“EB-5大學”以應對不斷演變的欺詐事項的項目。
3.執法協作：美國公民及移民服務局加強了與執法部門的協作，由此擴大了背景調查的範圍。
美國政府責任署發現了美國公民及移民服務局在收集資訊以偵查和降低詐欺風險能力方面的一些不足之處。如下），並指出美國公民及移民服務局正在採取措施解決這些問題：
1.電子資料庫
報告發現，美國公民及移民服務局並沒有合適的電子資料庫來實施反詐欺活動。中為彌補這一點，美國公民及移民服務局將開始利用其電子移民系統來收集所有數據，但該系統已延遲近四年，消耗資金924億多美元。
2. 詐欺防範與保護國土安全辦公室站點訪問設置
如果投資移民計畫辦公室員工發現了部分與計畫相關的資料但無法解鎖資訊時，防止詐欺與保護國土安全辦公室目前可實施站點訪問。 ，因此額外僱用了2015名EB-8專案員工。
3.與申請取消有條件護照身分的投資人面談
美國政府責任署發現，美國公民及移民服務局有意與任何取消有條件移民身份的政府移民投資人面談。階段提交的資訊。
4.美國公民及移民服務局不收集部分申請人資訊
美國政府責任署報告稱，美國公民及移民服務局捕捉可能有助於降低詐欺風險的部分資訊。區域中心支持的企業、顧問、外國商人、行銷人員、律師）。
國家安全
美國政府責任署報告的很大一部分關注國家安全問題以及美國公民及移民服務局僅因信用問題而終止或拒絕申請的能力。能力美國政府責任分配報告稱，部分美國公民及移民服務局允許營運商的區域中心並不重視國家安全問題，並認為，目前國會的待決立法將解決這些問題。最少對項目進行一次詐欺、國家安全或情報評估，將繼續實施。
計算就業機會的方法
2013年12月的國土安全部總監察長辦公室報告稱，美國公民及移民服務局缺少必要的創造就業機會的方法進行評估。此外，美國公民及港口服務局也為經濟學家提供存取RIMS II 經濟模型數據的機會，表示該模型是最常使用的測量直接和其他職位的模型。無法讓美國公民及移民服務局確定此計畫間接創造的職位的目的。
報告 EB-5 結果
美國政府責任署報告稱，美國公民及移民服務局並沒有合適的工具來追蹤投資和創造就業機會的結果，因此，它可能高估或低估了EB-5計畫帶來的經濟利益。署署發現，26%的投資人完成項目，因此建議美國公民及移民服務局對I-526和I-829表格中輸入的所有數據進行追蹤。制定計劃，以收集投資數量和創造就業機會數據，本計劃將於2016年9月30日完成。
美國政府責任署報告中反映的一個問題是，移民投資人是否能夠按照管理條例允許的非綠卡計畫的其他投資人提出創造就業的要求。 EB-5資金對許多專案的吸引力。崗位數量。
針對處理整體專案利益和 EB-5 專案成本的研究
美國政府責任署報告建議，商務部經濟與統計管理局（ESA）應完成其對EB-5計畫及其相關成本的研究，特別是要權衡計畫的運作成本與投資移民為美國帶來的利益，例如稅收、消費支出和創造就業機會。專案辦公室同意此建議，將相關專案成本納入研究範圍，此研究將於2015年11月30日發表。
總結
美國政府責任署報告強調了美國公民及移民服務局內部許多有待改進的地方。提的是，美國公民及移民服務局在給美國政府責任署的書面回覆中，對美國政府責任署所有四個方面的建議均表示同意。
考慮到美國政府責任署報告的廣度，請查閱此後的其他帖子，包括審查目前國會待決立法（如實施）對美國政府責任署結果的處理方式。
克里斯汀吳
Kristen W. Ng 是 Greenberg Traurig, LLP 北維吉尼亞辦事處的移民律師。她的執業重點是涉及商業移民和合規的事務，她的客戶包括公司、高階主管、員工、人力資源經理等。吳律師為此類客戶提供有關移民流程和程序的建議，提供個人化的策略和方法。她的專業知識涵蓋公民身份問題，例如獲得、保留和放棄；移民和非移民就業案件； E-2 和 EB-5 簽證等投資者案例；和更多。
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