作者:恩里克·岡薩雷斯三世
15年2015月2015日,美國5年創造就業和投資促進改革法案的頒布被延後審議。取而代之的是,EB-30 計劃的簡單延期將在 2016 年 5 月 5 日之前保持不變。 。該法案專門針對那些將投資與參與美國區域中心計劃的一名或多名合格移民共同投資的移民投資者(以及此類移民的合格配偶和子女)。該法案包含六項新條款,詳細說明了擬議的 EB-XNUMX 程序變更,這些條款將在下面簡要概述和討論。
通過該法案對 EB-5 區域中心計劃最值得注意的變化是,在美國投資和提交 EB-5 申請所需的資本金額顯著增加,對可以申請的移民投資者進行了限制,要求遵守美國證券法的新規定、投資資金來源的限制、EB-5誠信基金的設立以及「目標就業領域」的重新定義和實質限制。
優質及時的處理
根據移民投資者試點計劃,合格的 EB-5 區域中心投資者需要為 I-6,230 申請提交 924 美元的申請費。根據擬議的法案,除了增加區域中心投資的最低資本外,該申請費還將增加 10,000 美元,使新的申請費為 16,230 美元。
首次提供快速處理移民投資者申請的加急處理服務,費用為 1,000 美元,具體費用可調整。
除了提交申請費用外,每個區域中心申請還需要提交 2,000 美元的誠信基金費用。
申請者限制
一般來說,任何希望作為投資者參與本法提議的區域中心計劃的個人都需要通過背景調查,以核實他們在過去十年內沒有任何涉及欺詐的刑事或民事違法行為,任何民事違法行為。或欺騙而導致責任超過1 萬美元的違法行為,或導致被判處一年以上監禁的犯罪行為。
任何因違反禁止欺詐、操縱或欺騙行為或禁止與受監管實體有關聯的法律或法規而受到國家證券委員會或美國證券交易委員會或其他類似機構最終命令約束的人從事證券、保險、銀行等業務的,不具備准入資格。
最後,任何參與販運任何非法或管制物質、間諜活動、破壞活動、竊取智慧財產權、洗錢、恐怖活動、協助人口販運和侵犯人權行為或違反有關外國金融交易的任何法規的人都不會受到製裁。有資格被錄取。
對於任何新的商業企業或創造就業機會的實體,如果根據上述資格限制故意聘用違反該計劃的人員,部長將保留暫停或終止指定任何區域中心或終止其參與該計劃的權力。
遵守證券法
美國對任何區域中心或與區域中心相關的任何方提供或出售的任何證券的購買或出售擁有管轄權。在發行或銷售符合《證券法》S 規定的情況下,區域中心和關聯方不得被排除提供或銷售證券。
參與的區域中心需要提供證明,以證明該區域中心在履行調查後符合美國證券法,並在內部實施了政策和程序,以確保其持續遵守這些法律。區域中心需要每年重新頒發該認證。
如果區域中心違反了證券法規,區域中心的認證機構將描述違規行為以及為糾正違規行為而採取的行動。然後,部長將保留暫停或終止區域中心指定或實施制裁的酌處權。
有效日期
自頒布之日起生效,投資目標就業地區區域中心項目所需的資本金額(之前為 500,000 萬美元)將增加至 800,000 萬美元,非目標就業地區為 1 萬美元。在頒布日期之前提交的請願書不受本次資本投資增加的影響。
頒布五年後,部長將有權酌情調整投資所需的最低金額。如果前五個會計年度的最低金額沒有增加,則最低金額將根據前五個會計年度消費者價格指數(CPI-U)的累計百分比變化金額自動調整(四捨五入到最接近的小數點)。倍數)。如果部長在過去五年中將最低金額增加的金額小於 CPI-U 的累計百分比變化,則最低金額將自動調整為該期間的累計百分比變化減去任何增加的金額先前由部長指定(四捨五入至最接近的10,000 美元倍數)。如果部長在前五個財政年度增加最低金額的金額大於前五個財政年度消費者物價指數累積百分比變化的金額,則最低金額不會增加。
資金來源
只有由配偶、父母、兒子或女兒贈送給移民投資者的贈與資金才算是最低資本投資要求。如果貸款由移民投資者擁有的資產擔保,並且由獲得適當特許或許可的銀行或貸款機構發放,並由部長核實,則來自貸款的資本可計入最低資本投資。任何外國政府實體不得向區域中心、新商業企業或創造就業機會的實體提供資金,或直接或間接參與其管理。
EB-5 誠信基金
根據該法案,美國財政部將設立 EB-5 誠信基金,用於進行審計和實地考察、調查詐欺行為、確定區域中心是否遵守適用法律,以及與區域中心計畫中的關聯方進行面談。
每個指定的區域中心將負責支付 25,000 美元的誠信基金年費。如果區域中心上一財年新商業企業的投資者總數為 10,000 人或更少,則費用將降至 20 美元。
重新定義“目標就業領域”
部長將建立一個程序,區域中心可以透過該程序請求指定為目標就業區,如果該地區繼續符合「目標就業區」的定義(即,優先城市投資區、農村地區或投資特區)。部長將在指定請求提交後 60 天內確定處理這些請求的費用。
根據該法案,「農村地區」的定義將縮小到人口在 20,000 人或以上的任何城市或城鎮的外邊界之外,並且在面積大於 100 平方英里的任何人口普查區內的區域。英里不到100人。
「特別投資區」的定義將大幅調整,現在的定義是由 (1) 失業率至少為全國平均 150% 的城市或縣或 (2) 人口普查的區域失業率為全國平均水平12% 的地區或不超過150 個人口普查區,不得包括項目實際不在其中的人口普查區,不得包括包含公園的特殊土地使用普查區、森林、大片水域或主要用於非商業或非工業用途的區域。更具限制性的是,特別投資區不會包括超過一個項目主要物理位置不在其中的人口普查區。
該法案頒布後,為目標就業地區的投資者預留的簽證數量將為農村地區投資移民2,000個,城市優先投資領域投資移民2,000個。
結論
最終,這些變化將對希望根據區域中心計劃進行投資的移民投資者未來提交的 EB-5 申請產生重大影響。然而,由於擬議的法案被推遲到明年 5 月進行審議,而且現有 EB-5 計劃的延期沒有任何改變,因此 EB-XNUMX 移民投資者計劃仍然是對希望移民的移民最具吸引力的計劃。投資美國並獲得永久居留權的途徑。
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