終止意向通知無效 - EB5Investors.com

終止意向通知的效力

作者:克里斯蒂安‧特里安塔菲利斯

每年,USCIS 指定的區域中心都必須透過提交 I-924 表格補充資料(「I-924A」)來報告其活動,作為向 USCIS 提供年度報告的一種方式。 I-924A 用於證明區域中心繼續符合移民投資者計劃下美國移民局指定的資格。多年來,提交 I-924A 是一件相當常規且可預測的事情:在 924 月 29 日之前向 USCIS 提交 I-XNUMXAth 在截止日期之前,只要區域中心沒有參與任何非法活動,移民局通常會允許區域中心繼續存在。

在當今的 EB-5 環境下,隨著 USCIS 指定的區域中心數量接近 800 個,USCIS 發生了明顯的轉變,轉向監控區域中心是否實現 EB-5 計畫的目標。直到最近,導致區域中心終止的大多數情況都涉及美國移民局對區域中心實施的詐欺等非法行為的反應。然而,EB-5 社區現在正面臨 USCIS 加大力度監控和關閉區域中心,這些區域中心不夠活躍,不足以根據提交的 I-924A 中提供的資訊保留其區域中心稱號。

本文的目的不是分析和考慮區域中心終止的所有原因,包括涉及區域中心不當行為的終止,而是重點討論 USCIS 是什麼 關注 發布意圖終止通知(「NOIT」),解決區域中心不活躍的問題,並試圖提供戰勝 NOIT 的策略,以重申 USCIS 區域中心的指定。

對於無法根據 EB-924 法規和 I-5A 證明經濟活動的區域中心,曾經與 I-924A 報告系統相關的可預測性已經消失。因此,據估計,收到 USCIS 的 NOIT 的區域中心比以往任何時候都多,並且 NOIT 在提交本財年的 I-924A 後不久就會到達。截至37年22月2015日,USCIS已終止了2015個區域中心,其中超過一半的區域中心終止發生在924年。 。

為了最好地回應 NOIT,有必要了解它是什麼以及為什麼 USCIS 會發布它。 根據美國移民局網站,當區域中心未能滿足以下條件時,美國移民局可以終止該區域中心參與投資移民計畫:

  • 提交 表格 I-924A 每年、累積及/或依美國公民及移民服務局的其他要求證明持續資格;或者
  • 按要求促進經濟成長。

因此,美國移民局根據區域中心無法促進經濟成長(例如增加出口銷售、提高區域生產力、創造就業機會或增加國內資本投資)而簽發 NOIT。 NOIT 確實為區域中心提供了一個回應的機會,以說服 USCIS 重申其作為 USCIS 指定區域中心的地位,並避免被終止投資移民計劃。

牢記這些背景資訊和移民投資者計劃的目標,NOIT 中要克服的有關不活動的問題通常可以分為以下幾類:

  1. 該區域中心的 I-924A 備案文件未報告過去幾個財政年度的任何 EB-5 資本投資或創造就業機會。   
  2. 區域中心的 I-924A 申請不報告任何待決或已批准的 I-526 或 I-829 申請,證明與區域中心相關的投資。
  3. 該區域中心的 I-924A 申請並未表明其自獲得區域中心指定以來已開展了服務於 EB-5 計劃目的的活動。

 

回應過去幾個財年缺乏 EB-5 資本投資或創造就業機會的擔憂

對於自成立以來無法證明任何EB-5 資本投資或創造就業機會的區域中心,有幾個論點可能有助於USCIS 認識到該區域中心為推動EB-5 資本投資或創造就業機會所做的持續努力。

例如,考慮一個區域中心,該中心過去為向 EB-5 投資者提供投資機會做出了巨大努力,其中包括為 EB-5 投資者制定全套專案文件。隨後,區域中心根據一系列新的事實或市場條件確定該項目對於 EB-5 計劃不可行,因此取消了該項目。這種遠見應該受到美國移民局的正面回應。區域中心應要求美國公民及移民服務局在其業務往來中認識到這種謹慎態度,這使區域中心免於繼續進行風險較高的投資機會,而該投資機會可能無法籌集到完成項目所需的資金。

此外,有效的論點向美國公民及移民服務局描述了無法與開發商達成一致的計畫條款,最終導致區域中心停止推進該計畫。此類條款可能包括由於市場條件變化或缺乏許可證和許可協議而無法獲得常規融資。 即使區域中心積極推銷該項目並獲得了 EB-5 投資者的投資,但最終在項目沒有進展時退還了投資者,這一切都值得 USCIS 在回應 NOIT 時提及。關鍵是要證明區域中心盡一切努力為 EB-5 投資者提供投資機會,其中包括達到將投資資金匯入專案的程度。在收到該計畫的投資資金後,一旦確定該計畫的可行性不如先前預期,區域中心就會選擇退還投資者的資金,這是美國移民局應該支持的負責任的行動。

即使即將進行的 EB-5 投資將在相關 I-5A 報告期之後進行,區域中心也可以證明即將進行的 EB-924 資本投資將用於創造就業機會。

例如,如果區域中心最近提交或正在準備和提交 I-924 範例申請,那麼包含專案的詳細描述以及將創造就業機會的行業代碼是有效的。然後,示範該專案將如何利用 EB-5 投資者提供的資金來資助和開發一個能夠創造就業機會的專案。

回應未能報告任何待決或已批准的 I-526 或 I-829 申請,證明與區域中心相關的投資。

這個問題的答案可能看起來絕對是黑白分明的:在相關財政年度內是否有與區域中心相關的 I-526 或 I-829 申請。然而,情況並非一定如此。如果在相關報告期間之後提交了移民投資者申請,請務必在回覆 NOIT 時提及。 I-924A 僅詢問特定財政年度內發生的活動。在回應 NOIT 時,重要的是要利用它作為倡導區域中心及其相關投資的機會,無論活動是否發生在提交 I-924A 之後。美國移民局也將積極看待其他因素,例如懸而未決的區域中心修正案或其他促進經濟成長的活動。此外,請務必描述任何可在回覆 NOIT 時引用的專案文件,以證明在不久的將來將尋求 EB-5 投資者,以及由此產生的經濟和就業創造影響I-526申請和相應的投資資金將有關於區域中心的EB-5項目。提供此類證據將向 USCIS 明確表示,在不久的將來,USCIS 將有待處理的 I-526 申請,證明與區域中心相關的投資。

回應區域中心的 I-924A 申請無法表明其自獲得區域中心指定以來已開展了服務於 EB-5 計劃目的的活動。

這個問題可能是 USCIS 在 NOIT 中關注的最廣泛的問題。針對這個問題,可以提出這樣的論點:區域中心已經參與了各種有意義的活動,透過提供商業交易證據和為建立服務而提供的服務合同,這些活動服務於 EB-5 計劃的目的。潛在的EB-5 項目。這些活動無疑地顯示了區域中心為實現投資移民計畫目標所做的努力。

與行銷工作和專案目標保持一致將對區域中心有利,因為 USCIS 會審查 I-924A 以及區域中心先前提交的文件。商業顧問、經濟學家、移民律師、證券律師、外國行銷公司、展覽以及僅出於營銷EB-5 項目目的而前往國外的國際旅行的支出,無論項目是否取得成果,都包含服務於以下目的的活動:投資移民計劃的目的。 

結論

上述建議是可以實施的論點,為表面上死氣沉沉的區域中心注入活力。為了降低因未來申請而收到 NOIT 的風險,請考慮提供盡可能多的有關區域中心在本財政年度期間開展的 EB-5 計畫相關活動的詳細資訊。如果 USCIS 最終簽發 NOIT,請繼續提供區域中心在完成專案和招募 EB-5 投資方面取得的任何進展的具體細節,包括在此過程中採取了哪些行動以及完成專案的時間表和期望。

對最初的 NOIT 的回應可能並不意味著區域中心與 USCIS 之間關於其在特定財政年度內的活動的通信的結束。 USCIS 能夠針對所提供的證明經濟成長和 EB-5 投資的資訊發出進一步的詢問,但眾所周知,上述策略是阻止可能終止有價值資產的有效、透明的方式,USCIS -指定區域中心。 

克里斯蒂安·特里安塔菲里斯 (Christian Triantaphyllis) 飾 傑克遜·沃克 (Jackson Walker)

克里斯蒂安·特里安塔菲利斯

Christian Triantaphyllis 是 Jackson Walker LLP 的合夥人。他專門從事商業移民事務,並且是該公司 EB-5 法律團隊的一員。

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