By EB5 投資者雜誌 組員
抵達拉斯維加斯大道北端的拉斯維加斯SLS 酒店後，迎接客人的是一座巨大的卡通生物銀色雕像，它被非正式地稱為“快樂斑點”，它高舉著粗短的手臂，柔軟的嘴唇掛著歡快的笑容。然而，在幕後，酒店的開發商和投資者卻沒有表現出太多笑容。
為了資助 SLS 拉斯維加斯（著名的撒哈拉酒店和賭場的重建項目），開發商從 399 名 EB-798 投資者那裡籌集了 5 億美元，這是迄今為止最大的 EB-5 項目之一。但此後的發展一直受到管理問題、政治醜聞、成本超支和收入短缺的困擾。 2017年底，其所有者Stockbridge Capital Partners將這處陷入困境的房產出售給了裡諾Grand Sierra賭場的所有者梅魯埃洛集團(Meruelo Group)。
現在，開發商正面臨由60 名EB-5 投資者組成的團體提起的價值14 億美元的訴訟，尋求阻止該項目的銷售，並指控5 名被告，包括Stockbridge、EB-XNUMX 區域中心運營商American Dream Fund 和中國的移民公司亨利全球顧問集團涉嫌詐欺和違反信託行為。
該訴訟提出了針對專案開發商的各種索賠，指控他們挪用了投資者的資金、錯誤地向移民代理承諾了至少100 億美元的EB-5 資金、誇大了創造就業機會的數字，並故意達成了一項重組安排，該安排將使專案開發商陷入困境。
根據公司聲明，SLS 所有者 Stockbridge Capital 表示，它“了解某些所謂的少數投資者最近提起的訴訟”，並且“認為此類訴訟沒有法律依據”。聲明補充說，該公司「預計訴訟不會阻止出售」。
被指控公司的代表否認有任何不當行為，並辯稱，這起訴訟是由專門從事EB-5 欺詐訴訟的加州律師杰弗裡·貝爾(Jeffrey Bell) 提起的，是一次旨在達成和解的勒索，而不是一次認真嘗試贏得訴訟。
「此案沒有任何依據，」其中一家被指控公司的高層告訴 EB-5 Investors Magazine，為了討論正在進行的訴訟，他要求匿名。
儘管該高管有意淡化訴訟的事實依據，但《EB-5 投資者雜誌》獲得的文件對投資者的一些指控提出了質疑。
22 月 5 日，內華達州博彩委員會批准將 SLS 拉斯維加斯酒店和賭場的所有權轉讓給 Meruelo 集團。然而，該收購併未在 EBXNUMX Investors Magazine 的印刷截止日期前完成。
主張：重組使投資者的移民身分面臨風險
關於重組危及投資者 EB-5 移民申請的關鍵說法很難明確評估，但前 USCIS EB-5 項目負責人、現為 EB-5 顧問的 Maurice Berez 在 XNUMX 月份為開發商準備的一份報告發現，重組可能只會導致移民局處理投資者案件的“最小延遲”，並且不太可能被視為能夠破壞其申請的“重大變化”。
貝雷斯認為，開發商稱破產是重組的唯一現實替代方案，但破產更有可能導致延誤或更嚴重的問題，特別是如果投資者的 EB-5 投資的任何部分被清算人返還給他們。
該公司高層聲稱，與訴訟的主張相反，各被告努力確保重組和所有權轉讓給 Meruelo 集團不會對 EB-5 投資者產生不利影響。除了給予投資者共享SLS 拉斯維加斯20% 的股權外，最終協議還包括新所有者承諾支持投資者的移民申請，以及旨在確保重組不會對投資者的追求產生不利影響的其他措施。
「這很重要，我們能夠與新的所有權進行架構和談判，」這位高層表示。 「我無法告訴你這有多麼具有挑戰性。這幾乎是不可能的，但我們做到了。
聲稱：該計畫沒有創造足夠的就業機會
該訴訟的另一個關鍵指控是，開發商誤導投資者，讓他們相信創造的就業機會比實際情況多，據稱開發商向美國移民局報告創造了7,600 個就業機會，但告訴投資者實際上創造了8,100 個就業機會。
至關重要的是，SLS 拉斯維加斯總共需要創造 7,980 個就業機會來滿足每個 EB-5 投資者的綠卡申請，因此較低的總數可能會使一些投資者無法獲得綠卡。
該訴訟暗示這兩個數字是同時產生的，較高的數字（在訴訟中被稱為「虛假和欺騙性」）的傳播是為了誤導投資者對該項目真正創造就業的影響。
但事實上，7,600 個數字與 2015 年的一份報告有關，其中發現 SLS 拉斯維加斯計畫創造了 7,694 個就業機會。 8,100 個估計數字來自兩年後編寫的一份報告，當時發現創造了 8,157 個就業崗位，其中包括 2015 年報告編寫後新增的就業崗位。這兩份報告均由 Evans, Carroll & Associates 的 Michael Evans 編寫，他是一名經濟顧問，擁有評估 EB-5 計畫的經驗，但他沒有回應置評請求。
原告律師貝爾告訴 EB-5 Investors Magazine，即使在向投資者分發 2015 年報告後，被告仍繼續使用 2017 年的編號進行 USCIS 備案。
「這就是他們向所有 829 提交的文件，即使在他們提出這份新報告之後也是如此，」他說。
事實上，該公司高層表示，2017年的報告是目前最準確的數字，並且已經提交給美國移民局進行裁決。移民律師羅納德·克拉斯科(Ronald Klasko) 為開發商準備的評估認為，2017 年的報告使用了與過去SLS 拉斯維加斯報告相同的方法，因此很可能被美國移民局接受，作為證明創造了足夠的就業機會來滿足所有人的申請要求的證據。
前 EB-5 專案主管 Berez 還發現，根據投資期限和專案工作崗位，SLS 拉斯維加斯的所有 798 名 EB-5 投資者似乎都滿足成功提交 I-829 的要求已經創建了。
該訴訟有關該專案財務的主張也引起了人們的關注，內部人士對投資者有關資金被用於不當目的的說法提出質疑。
一位熟悉SLS 拉斯維加斯案件的EB-5 專業人士審查了該項目經審計的財務報告和其他文件，他表示，該訴訟聲稱投資者的資金用於不創造就業機會的說法並不屬實。
「只要總體上創造了必要數量的就業機會，將一美元的 EB-5 資金用於非創造就業機會的成本並沒有什麼問題，」該專業人士表示。
索賠：承諾向移民代理提供 100 億美元
該專業人士還表示，訴訟中聲稱已向包括 Henry Global 在內的移民代理承諾或支付了 100 億美元的費用，但根據該計畫的財務報告很難證實。這位專業人士表示，雖然 Henry Global 和其他公司簽署的管理和費用協議確實要求支付一些費用，但與訴訟中指控的 100 億美元費用相差甚遠。
「你不可能達到這個數字，」這位專業人士說。
該開發商的財務報告確實披露了對未透露姓名的移民顧問的數千萬美元的財務義務，儘管尚不清楚最終支付了多少款項。一位知情人士表示，由於該項目開始陷入財務困境，所有此類付款已於 2015 年暫停。
貝爾告訴《EB-5 投資者雜誌》，索賠的付款是有記錄的。
「這些數字不是我編的，」他說。 “我看過銀行記錄，顯示這筆錢的很大一部分流向了某人。”
貝爾表示，雖然他的客戶的不滿是合理的，但訴訟的主要目的並不是贏得經濟賠償。他說，首先也是最重要的是，他的客戶希望能夠完全訪問 SLS 拉斯維加斯項目的帳戶和合同，並在為挽救該項目而進行的任何交易中擁有發言權。
「如果飯店正在下沉，必須達成協議，他們希望達成協議，」貝爾說。但「他們不會袖手旁觀，讓其他人決定什麼對他們來說是正確的，」他補充道。 “他們希望對正在發生的事情發表意見。”
貝爾預測，SLS 拉斯維加斯訴訟將只是未來涉及區域中心 EB-5 計畫的眾多法律糾紛之一。
「許多 EB-5 項目都會遇到同樣的問題，因為它們會被延期，處理時間也會被推遲，」貝爾說。 “這樣的事情將會發生更多。”
就訴訟中提到的公司高層而言，雖然一部分投資者肯定對 SLS 拉斯維加斯酒店的糟糕業績感到不滿，但現在除了安然度過重組之外，別無選擇。他說，針對詐欺行為的訴訟和指控只會讓穩定局勢變得更加困難，並增加美國移民局官員在投資者的移民文件中發現問題的可能性。
「已經有 300 名投資者對其 829 計劃進行了積極裁決並獲得批准——其他投資者仍在繼續獲得批准，只是等待的問題，」他說。
開發商的律師辯稱，投資者的投訴應由仲裁員而不是民事法庭審理。他們在三月贏得了重要的程序性勝利，當時洛杉磯法官裁定，應由仲裁員決定是否將整個案件送交仲裁。狀態會議定於 12 月 XNUMX 日舉行。
EB5Investors.com 員工
免責聲明：本文表達的觀點僅代表作者的觀點，不一定代表出版商及其員工的觀點。或其附屬公司。本網站上的資訊僅供一般資訊；這不是法律或財務建議。具體的法律或財務建議只能由完全了解您特定情況的所有事實和情況的持證專業人士提供。在參與 EB-5 計畫之前，您應該尋求法律、移民和財務專家的諮詢 在本網站上發布問題並不構成律師與客戶之間的關係。您發布的所有問題都將向公眾公開；不要在您的問題中包含機密資訊。
