來自中東免稅天堂的投資者如何參與 EB-5 計畫？

如果您需要推薦移民稅務顧問，請與我聯絡。與移民律師一起，他們也許能夠找到解決您所描述的「第 22 條軍規」情況的方法。

在您透過 EB-5 計劃進行投資之前，與移民律師討論您的具體情況非常重要。關鍵要求之一是證明所需投資來自合法的資金來源。所需文件類型之一是報稅表；然而，也可以收集其他類型的文件來證明資金的合法來源。來自原籍國的持證稅務專業人士或稅務律師的稅務意見也將有助於確定您所在國家的所得稅要求，並且不存在所得稅制度。

美國移民局要求投資者證明投資資金的來源是“合法的”，並且投資者俱有“收入水平”或積累了足夠的財富以使投資者能夠進行投資。所有關於資金來源的主張都必須得到有關資金來源方式的書面證據的適當和徹底的支持。用於滿足這些要求的常見財務文件包括報稅表。但是，如果無法提供報稅表，還有多種其他方法可以成功滿足合法資金來源報告要求。投資者應與合格的移民律師討論他或她的獨特情況。

在提交的資料中加入該國專家就相關問題提供的宣誓書或報告。

也許可以解釋一下情況並提供盡可能多的文件。這實際上是美國法律而不是中東國家的法律控制的。

投資者及其律師有責任證明資金是從合法來源賺取的。通常最簡單的方法是顯示正在出售的財產或企業，顯示帳戶資金進出的銀行記錄。沒有繳稅並不意味著該企業沒有任何向您支付工資或分配的記錄。

由於 EB-5 規則要求追蹤和記錄投資者的資金來源，而合格的 EB-5 投資者必須顯示過去 250,000 年的收入為 3 萬美元或資產為 1 萬美元，因此您無法迴避這一點規則。雖然我和您一樣對美國移民局的裁決者不了解不同國家的規則感到沮喪，但如果您希望您的案件獲得批准，我們就必須遵守​​這些規則，儘管這些規則是官僚主義的。儘管這些國家不需要仔細的會計或稅務報告，但您需要提供經過審計的財務報表來取代稅務報告。建議使用德勤或普華永道等全球認可的審計師，因為他們在這些國家開展業務，並且熟悉美國和這些國家的會計。

國務院非常了解免稅區。 RFE 通常是「樣板檔案」。在尋找資金時，您必須提供書面記錄，這並不一定意味著報稅表。不幸的是，為了更詳細地回答這個問題，我們必須審查該請求。然而，我們已經成功地在沒有納稅申報的情況下追蹤資金，因此這實際上是可能的。

投資者有舉證責任證明資金是以合法方式累積的，例如透過商業、投資等。 在人們不提交納稅申報表等的國家，證明這一點比較困難，但仍然是可能的。您應該聯繫律師來幫助您收集此類證據。

他們可以透過提供會計師經過審計的財務數據來參與。

我一直為中東人做EB-5，非常成功。律師對這些情況的了解程度以及他/她準備案件的能力起著重要作用。

最好的方法是提交這些國家的官方文件，說明企業或個人沒有報稅要求。

在 EB-5 申請中，投資者必須證明其投資資金的來源。一般來說，美國移民局希望查看投資者居住國的最近五份報稅表。如果投資者居住在沒有所得稅的國家，那麼美國移民局可能會接受其他證據來證明投資資金的來源。這可能包括有關投資者如何賺取資金、企業損益表、房地產買賣文件、繼承證明等的詳細說明。

來自零收入地區的中東投資者絕對可以參與 EB-5 計劃。這只是證明合法資金的額外負擔。這是透過當地免稅地點的文件、業務記錄以及會計師和相關專業人員的認證報表來完成的。這個想法並不是假設移民局知道任何事。申請是一張空白頁，我們必須提供所有資訊以證明申請人的資金合法性和計畫資格。

所有外國投資者都可以準備 I526 申請並附上證明資金來源合法的證明文件。偽證以支持個人投資資金的合法來源。

舉證責任由投資者負擔。事實上，必須提交報稅表是因禍得福。這些表格是證明資金來源的簡單方法。對於那些沒有此類記錄的人來說，累積文件要困難得多，成本也高得多。我認為裁決者無法跟上世界上所有 280 多個國家的政府文件要求，因此他們只能使用熟悉的措辭。同樣，舉證責任由投資者承擔。國土安全部可以提出建議，但如果這些建議不相關，那麼投資者將不得不尋找替代方案。這是您真正應該與移民律師討論的事情。在投資或花費大量資金之前，您應該會見律師。我相信這會有所幫助。

EB5計劃的要求之一是顯示資金來源。潛在投資者有責任向美國當局證明所投資的資金來自合法來源。我當然可以理解，並不是每個國家都有像美國那樣的記錄保存要求，但是，無論如何，必須提供足夠的文件來說服裁決者這些資金來自合法來源，例如合法業務或合法銷售如果無法通過文件確定資金來源，恐怕這將成為潛在投資者的止步點。制定這項規則的原因是，雖然美國確實希望吸引合法的投資資本，但它不想與非法資金來源有任何關係，例如毒品、賣淫、恐怖活動等等。資金用於EB5 計劃的投資之前獲得確鑿的證據證明這筆資金的來源。我的建議是與您的律師密切合作，以獲取任何實際可行的文件，以使裁決者滿意。理想情況下，在您承諾參與該計劃之前，應該與您的律師討論這個問題，以便您確切地知道規則是什麼以及您是否能夠遵守這些規則。這些規則基本上是「一成不變的」？無論哪個國家或何種情況，都不能因具體情況而偏頗。因此，我的建議是與您的律師合作，他應該幫助您思考這個過程並確定可以獲得哪些文件來滿足這項要求。沒有辦法繞過這個要求。

關鍵在於能夠證明資金來源合法。報稅表並不是證明資金來源合法的唯一方式。您應該諮詢熟悉您的具體情況的專家。我的同事凱特·卡爾梅科夫將於本月稍後前往杜拜解決這些問題和其他問題。

合法資金來源文件是根據具體情況準備的 - 您提到的中東國家國民定期參加 EB-5 計劃。

如果您無法證明資金來源，則無能為力。