如何對 EB-5 區域中心計畫進行盡職調查？

經驗豐富的 EB-5 移民律師將能夠審查 EB-5 項目文件並就其是否符合移民法和證券法提出意見，而持牌投資顧問則可以審查該項目的財務和投資可行性。 。根據上述盡職調查，您可以決定哪個專案可能會批准您的 EB-5 永久居留權，以及該專案是否會繼續開展業務，為 EB-5 投資者提供可行的退出和資金。

您應該先調查區域中心的歷史。其之前的 EB-5 項目怎麼樣？

聘請移民律師是一個很好的第一步，因為他們可以審查 EB-5 計畫的移民問題。經驗豐富的 EB-5 移民律師還可以為您推薦了解 EB-5 項目和潛在投資問題的投資顧問。

盡職調查非常重要。你不能單獨做這件事。這事關重大。在盡職調查中，Baurkot & Baurkot 要求並審查一切內容，包括發行文件、私募備忘錄、商業計劃、公司和資本結構、資金使用、建設時間表和預算、市場研究、專案的財務投入等。創造方法和TEA 稱號。 Baurkot & Baurkot 也對新商業企業、創造就業機會的企業和區域中心的管理層進行全面的背景調查。務必前往現場檢查房產狀況及其位置。與開發商、發行人等的管理階層直接聯繫。任何盡職調查都必須全面。

答案很簡單：除非您是一位非常老練的投資者，否則您無法自己進行盡職調查。您需要專家的協助。這裡有幾位合格的 EB-5 盡職調查專家。我會與他們預約，在詢問專家後選擇您想要幫助您的人，然後讓他們幫助您完成盡職調查。

也許最好和最簡單的方法是聘請一位在您打算投資的特定地理區域中被美國移民律師協會(AILA) 列出的律師。項目進行盡職調查。

通常建議投資者主要透過其 EB-5 律師進行盡職調查。通常，律師將與盡職調查服務提供者合作，在調查過程中考慮各種因素，例如實地考察、審查專案開發商的記錄、專案的可行性以及專案的資本化，從而製作一份盡職調查報告。項目，僅舉幾例。如需詳細的行動計劃，請在進一步操作之前諮詢 EB-5 律師來解決此問題。

在專案中您需要尋找多個內容： 1. 參與專案的各方。如果是基礎建設項目，就是開發商的經驗。 2. 區域中心的追蹤記錄 - I-526、I-829 的批准和投資者資金的返還。 3、投資結構。 4. 貸款模式下的貸款結構。 5. 財產估價和貸款抵押。 6. 創造就業機會。 7. EB-5 投資者留置權的優先順序。此列表並不詳盡。項目中還有許多其他內容需要查看。

我建議您聘請移民律師和投資顧問對區域中心進行盡職調查。移民律師將要求提供與移民相關的統計數據（即批准的申請數量、批准的綠卡數量等）。投資顧問將審查財務數據、經濟學家報告等，從投資角度評估區域中心。您將與兩位專業人士一起花錢，但在投資超過 500,000 萬美元之前，了解所涉及的財務和移民風險至關重要。

與任何投資一樣，無論是出於 EB-5 目的還是其他目的，投資者應徹底調查他/她將投入資金的項目/企業，其中可能包括但不限於： 1. 核實區域中心已被美國移民局批准/指定為區域中心； 2. 區域中心成功提交和批准 I-526 和 I-829 申請的記錄； 3. 區域中心運作多久了，贊助了多少個計畫？ 4. 經常檢查與該專案相關的專案開發商的過往業績和聲譽； 5. 檢查項目是否在目標就業區（TEA）開發； 6. EB-5資金將如何發放到專案中？ 7. 如果 I-526 被拒絕，資金何時以及如何退還給投資者？ 8、確保有明確的退出策略，如投資資金的回饋等； 9. 確保有空間創造必要的就業機會。

您可以透過以下兩種方式之一進行盡職調查：您可以與少數顧問合作，為 EB-5 區域中心提供投資建議，也可以與經驗豐富的移民顧問合作，雖然他們不能提供投資建議，但熟悉信譽良好的 EB-5 區域中心。您還可以上網獲取大量關於EB-5區域中心的信息，包括區域中心營業時間或專案開發商營業時間，在一定程度上可以了解先前的情況。如果可能的話，您也有權聯繫潛在的區域中心並實際參觀該項目並與區域中心和/或項目的關鍵人物討論 EB-5 項目。

盡職調查是一項複雜的工作。您可能會明智地聘請專業人士來處理它，因為您將進行大量投資。一些區域中心將公佈外部實體已對專案進行盡職調查的事實。您也可以聘請移民律師來代表您的利益並保護它們。具體來說，當 IBLF 對專案進行盡職調查時，它包括以下研究主題： 所有委託人的犯罪報告；校長履歷的可信度；計劃的合理性；項目完成時間；最終市場潛力；供應商的可用性；分析承包商的義務；資金控制；需要許可證；所涉資產的有效性； EB-5 資金佔專案總成本的百分比；專案業主投資的股權金額；預計將設立的職位；其他項目的完成和成功；在投資者條件解除前維持投資風險的計劃；分配給 EB-5 投資者的專案資產的有擔保權益；所提供證券的類型；證券是否已註冊；是負責銷售的經紀人。否則，誰在促進銷售等等。

第一步是找到盡職調查專家。您也可以從尋找優秀的移民律師開始，他可以推薦一位優秀的盡職調查人員。然後透過檢查盡職調查人員的記錄來對他們進行盡職調查。